महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई : 78 करोड़ का बैंक बैलेंस अटैच और 17 करोड़ की संपत्तियां की गईं कुर्क
रायपुर : प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में 91.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच किया है। ED ने मिस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLC और M/s एक्जिम जनरल ट्रेडिंग-GZCO के नाम पर रखे गए कुल 74 करोड़ 28 लाख 87 हजार 483 रुपये के बैंक बैलेंस को भी अटैच किया है। ये संस्थाएं सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया की हैं और इनका इस्तेमाल उन्होंने अपराध की कमाई (PoC) को बेदाग निवेश के रूप में छिपाने और दिखाने के लिए किया था।
इसके अलावा ED ने 17.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच की हैं, जो गगन गुप्ता के नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं। गगन गुप्ता, Skyexchange.com के मालिक हरि शंकर तिबरेवाल का करीबी बताया जा रहा है। ED का कहना है कि ये महंगी प्रॉपर्टी और लिक्विड एसेट्स नकद में कमाए गए अवैध पैसों से खरीदे गए थे।
आपको बता दें कि ED ने इस मामले में अब तक 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणाम स्वरूप, लगभग 2,600 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त, फ्रीज या अटैच की गई है। इसके अलावा ED ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर की गई पांच प्रॉसिक्यूशन शिकायतों में 74 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।
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